证券代码：600408证券简称：安泰集团公告编号：2026-032山西安泰集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告■重要内容提示：● 本次会议是山西时股否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东会召开的安泰时间：2026年9月10日(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四) 表决方式及会议主持情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。集团决议会议由公司董事会召集、股份公司公告董事长主持。有限本次会议的年第召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、次临财经法规和其他规范性文件的新浪新浪有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的山西时股列席情况1、公司在任董事7人，安泰列席7人；2、集团决议董事会秘书和全体高管均出席/列席了会议。股份公司公告二、有限 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、年第 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的次临财经议案审议结果：通过表决情况：■2、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案审议结果：通过表决情况：■3、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案3.01议案名称：发行股票种类及面值审议结果：通过表决情况：■3.02议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过表决情况：■3.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：■3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：■3.05议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：■3.06议案名称：股票限售期审议结果：通过表决情况：■3.07议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：■3.08议案名称：募合股金用途及数额审议结果：通过表决情况：■3.09议案名称：滚存未分配利润安排审议结果：通过表决情况：■3.10议案名称：发行决议有效期审议结果：通过表决情况：■4、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：■5、 议案名称：关于公司无需编制前次募合股金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：■6、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募合股金使用的可行性分析报告的议案审议结果：通过表决情况：■7、 议案名称：关于公司设立募合股金专项存储账户的议案审议结果：通过表决情况：■8、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：■9、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案审议结果：通过表决情况：■10、议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案审议结果：通过表决情况：■11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：■(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案■(三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议全部议案均以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过。三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：刘梦妮、孔欣蕊(二) 律师见证结论意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。山西安泰集团股份有限公司董事会2026年9月10日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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